В Украине всё чаще торгуют копиями паспортов, которые делаются банками при обмене валют. Полученные копии используются с мошенническими целями.
Государственная служба по регуляторной политике и развитию предпринимательства предлагает Национальному банку Украины отменить требование к банкам по обязательному копированию паспортных данных граждан в ходе осуществления ими обмена валют.
На данный же момент украинские финансовые структуры выполняют требование Нацбанка, согласно которому, для осуществления валютоообменной операции гражданин обязан предоставить для снятия копии собственный паспорт.
При обмене сумм свыше 50 тысяч гривен также копируется и идентификационный код гражданина.
Данная практика привела к валу случаев мошенничества с использованием ксерокопий паспортов, а также образованию чёрного рынка обмена валюты.
