Министерство финансов Молдовы предлагает, чтобы данные о банковских перечислениях в размере от 500 тысяч леев и выше в тот же день с помощью автоматической информационной системы передавались в налоговую инспекцию.
Подробная информация об экономических агентах должна стекаться в фискальные органы и в случае снятия со счета наличности в объёме от 100 тысяч леев и выше. Эта инициатива вынесена в проект бюджетно-налоговой политики на 2016-й год, сообщает «Sputnik».
Ранее подобные финансовые операции охранялись законом о банковской тайне. Чтобы получить необходимую информацию, налоговая инспекция, счётная палата и другие контролирующие органы должны были сделать запрос в банки, подтверждённый определёнными основаниями. По данным минфина, такая ситуация приводила к тому, что налоговые преступления выявлялись слишком поздно.
Так, по итогам 2014 года было обнаружено 9 предприятий, которые, пользуясь лазейками в законодательстве, нанесли ущерб государственному бюджету в размере 110 миллионов леев.
По мнению министерства финансов, новые правила помогут быстрее обнаружить налоговые преступления.
Кроме того, проект бюджетно-налоговой политики на 2016 год предусматривает «декларацию в установленной Налоговым инспекторатом форме происхождения финансовых средств, в случае приобретения имущества, недвижимости или транспортных единиц, стоимость которых превышает 30 тысяч евро».
