Ежегодно в Германии отмывается до 100 млрд евро

21/04/16 13:21

Ежегодно в Германии отмывается до 100 млрд евро

В наиболее проблемных сферах бизнеса в Германии количество сомнительных сделок доходит в год до 28 тысяч

В Германии общий объём отмываемых средств оценивается в более чем 100 миллиардов евро в год, что в два раза больше ранее зафиксированного показателя. При этом наибольшее количество подозрительных сделок – от 15 тысяч до 28 тысяч ежегодно – фиксируется в сфере недвижимости, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства. Об этом сообщается в ежемесячном докладе министерства финансов ФРГ, передаёт DW.

Также большую долю в незаконных сделках имеют азартные игры, гастрономия и гостиничный бизнес. Два последних вида предпринимательской деятельности часто служат как прикрытие для отмывания денег.

Исследование, которое выполнил по заказу Минфина профессор Кай Буссман из Университета имени Мартина Лютера в Галле и Виттенберге, показывает, что в ФРГ – благодаря экономической привлекательности – возрастает риск легализации доходов. Средства в основном поступают из-за рубежа.

Немецкий Минфин признал недоработки в борьбе с отмыванием доходов на региональном уровне. В Германии ответственность за контроль над «нефинансовым» сектором лежит на федеральных землях.

В качестве ответной меры в числе прочих предлагается введение максимальной суммы при оплате наличными. «Благодаря этой мере предотвращению отмывания денег в федеральных землях должен предоставляться более высокий приоритет, нежели ранее», - указывается в отчете министерства финансов.

 

 

 

Также в рубрике

21/07/25 17:44
Минобороны США объявило тендер на поставку Молдавии партии приборов ночного видения
21/07/25 13:13
Он сменил на этой должности Олега Серебряна, назначенного послом РМ в Турции
21/07/25 10:42
Посол РФ сравнил это с аналогичными процессами в Украине, происходившими в последние 30 лет
18/07/25 09:24
В Приднестровье временно запрещено ввозить оттуда продукцию животноводства
15/07/25 13:30
Пресс-секретарь Президента России рассказал о сообщениях спецслужб, согласно которым Приднестровье фигурирует в различных планах европейских стран