Банк России с 17 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Региональные финансы» (Регионфинансбанк, Москва), говорится в сообщении регулятора, пишет РИА «Новости».
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
По данным ЦБ, бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в регулятор. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного ЦБ РФ запрета.
Банк России неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 480-е место в банковской системе РФ.
