В Приднестровье привлекли к ответственности 8 человек, продвигавших незаконную деятельность финансовой пирамиды

Тирасполь, 28 августа. /Новости Приднестровья/. Восемь граждан Приднестровья обвиняются в участии в деятельности финансовой пирамиды. 

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета ПМР, в конце 2023 года неустановленные лица, действовавшие в мессенджере «Telegram» под никнеймом «AdamMas», создали псевдоинвестиционный проект «Pegasus Ride Ltd»,  или, как его сокращённо называли,  «PRL». Для привлечения вкладчиков использовалась легенда о международной компании, сдающей в прокат велосипеды на азиатских рынках. Доход от внесенных средств в криптовалюте, по обещаниям организаторов, должен был составлять до 4% в сутки. На самом деле доход участникам выплачивался не за счет предпринимательской деятельности, а за счет средств, поступивших от тех, кто был вовлечен позднее. 

По версии следствия, обвиняемые вступили с организаторами в преступный сговор, поскольку понимали сомнительный характер деятельности компании, не имеющей очевидного экономического смысла и законной цели. За материальное вознаграждение и процент от привлеченных средств они исполняли роли кураторов, наставников, лидеров проекта «PRL» на территории республики. 

Фигуранты открыли офис в Тирасполе, проводили агитационные встречи, размещали баннеры с QR-кодами, создали любительскую футбольную команду для вовлечения молодежи и проводили массовые акции под видом благотворительности. Активно рекламировали компанию в социальных сетях и созданных ими группах в приложении «Телеграм», в которые добавляли новых участников и освещали деятельность компании, консультировали вновь вступавших, помогали им зарегистрироваться, а также пополнить счет при личных встречах. Аналогичная работа по привлечению граждан велась на всей территории республики.

Следствие располагает информацией, что с января по декабрь 2024 года приднестровские кураторы вовлекли в пирамиду несколько тысяч жителей республики, из них удалось допросить порядка 240 человек, вложивших суммарно в проект  свыше 211 тысяч долларов США.

К началу ноября 2024 года финансовые обязательства перед ранее привлечёнными вкладчиками превысили приток новых средств, из-за чего пирамида перестала приносить доход её организаторам. Чтобы получить максимальную выгоду перед крахом, обвиняемые, действуя по указаниям руководителей, скрывавшихся под псевдонимом AdamMas, анонсировали розыгрыш призов, в том числе автомобиля «Мерседес», склоняя граждан к внесению крупных сумм или привлечению новых клиентов. При этом обвиняемые скрыли тот факт, что вывод денег из приложения уже заблокирован, а неудачные попытки граждан забрать свои средства объясняли ложными техническими сбоями серверов. Под этим предлогом им удалось выманить у доверчивых вкладчиков ещё порядка 27 тысяч долларов США. 

Действия обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 167-1 УК ПМР (осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности) и пунктам «а», «б» части 4 статьи 155 Уголовного кодекса ПМР (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Предварительным следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая обвиняемых в совершении инкриминируемых деяний. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Материалы уголовного дела в отношении организаторов схемы выделены в отдельное производство.