МВД продолжает проверку обменных пунктов

08/06/16 14:54

МВД продолжает проверку обменных пунктов

В некоторых нашли неучтённые денежные средства

Тирасполь, 8 июня. /ИА «Новости Приднестровья"/. Сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией совместно с территориальными ОБЭПиК МВД республики продолжают проверку деятельности обменных пунктов.

4 июня проверка была проведена в 40 обменниках, в 4-х из них (ДООО КО «Финком») выявлены нарушения требований валютного законодательства. В частности, как сообщается на сайте управления, в кассах обменно-валютных пунктов выявлены неучтенные денежные средства как в рублях ПМР, так и в иностранной валюте. Было изъято 300 тыс. рублей ПМР, 11 тыс. долларов США, 5 тыс. евро, 400 тыс. рублей РФ, 50 тыс. украинских гривен и 90 тыс. молдавских леев.

Кроме того, в ходе реализации мероприятий сотрудниками ГУБЭПиК были получены данные о нарушениях порядка инкассации иностранной валюты. Такие обстоятельства послужили поводом для изъятия финансовой документации с целью проведения дальнейшей проверки.

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

В настоящее время проводится административное расследование в соответствии с действующим законодательством. По его результатам на правонарушителей будут составлены административные протоколы, которые в последующем будут направлены на рассмотрение в компетентный орган.

 

Также в рубрике

22/09/25 20:46
​​​​​​​Здесь нужны новые прикладные решения, считает премьер-министр Александр Розенберг
22/09/25 20:14
В планах – добыча полезных ископаемых и возведение православного храма
22/09/25 20:07
Часть домов сдадут в 2026-2028 годах. Обсуждается и вопрос о расширении числа участников долевого строительства
22/09/25 20:05
Любители путешествий посетили агропансион семьи Поята и глэмпинг семьи Морбиоли-Иовв
22/09/25 18:25
Благодаря этому медпомощь для неизлечимо больных людей станет доступнее